Cidade de kamaxi forex margao

O proprietário de Forex da Kamaxi revela detalhes chocantes de propriedades em todo o proprietário de forex de Goa Kamaxi, Nilesh Raikar que recentemente se rendeu antes da Economic Offense Cell, revelou detalhes chocantes das propriedades acumuladas por ele em todo o estado de Goa. Os detalhes das propriedades dadas por ele ao EOC irão mantê-lo atordoado. Leia os detalhes completos aqui. De acordo com os detalhes fornecidos pelo EOC, o proprietário de forex Kamaxi que está passando pelo interrogatório de custódia revelou os detalhes chocantes das propriedades de propriedade dele em Goa. Nilesh enfrenta acusações de trapacear mais de 400 investidores. Você também pode ler: Goan Seamen trapaceado por uma empresa forex no valor de Rupia 50 crores Nilesh se rendeu na frente da EOC (Economic Offences Cell) na sexta-feira, depois de ter fugido por mais de uma semana. A polícia havia emitido o aviso de vigia para ele, assim como sua esposa e uma mãe que aparentemente são parceiras em seus negócios. Embora Nilesh tenha se entregado à polícia, mas seus outros cúmplices, a esposa Neelima, e a mãe Rekha ainda são indetectáveis. Você também pode ler: Proprietários de escritório Kamakshi plano invadido Segundo as fontes, durante o interrogatório policial, Nilesh revelou os detalhes das propriedades de propriedade dele em todo o estado de Goa. Nilesh possui cerca de quatro apartamentos e seis lojas em Margao sozinho, enquanto um apartamento na capital, duas lojas em Calangute e Mapusa e dois lotes de cerca de 600 SQ mt e um lote de 400 SQ mt em Betalbatim, sul de Goa. Ele também detém 52 contas que supostamente têm um saldo total de um lakh rúpias. Você também pode ler: Principal acusado em caso de trapaça Marinheiros rendidos antes de fontes da polícia de Goa disse que Raikar confessou de hipotecar muitas propriedades com os bancos está sendo verificada. Vamos escrever para os bancos envolvidos para averiguar se Raikar está falando a verdade. Enquanto isso, os sub-registradores dos respectivos locais foram solicitados a não executar ou registrar as escrituras de venda em relação às propriedades, uma vez que estas estão sob investigação, disse um oficial. Segundo as fontes no EOC, eles receberam cerca de 420 reclamações contra os acusados ​​com os números estão crescendo a cada dia. Fonte: Várias FontesKamaxi Forex Scam é um nexo entre policiais, políticos e servidores públicos que reivindicam investidores Os investidores enganados da Kamaxi Forex entraram com uma petição no Supremo Tribunal de Goa citando o nexo entre a polícia, políticos e funcionários do governo e exigiram a feira investigação por CBI neste caso. Kamaxi Forex supostamente enganou mais de 500 investidores na ordem dos Rs. 55 crore que aconteceu sob o nariz do governo e sistema policial alega a petição. Existe alguma substância neste caso? Que ação do HC foi tomada? Leia o relatório completo aqui. Kamaxi Forex batota caso é um dos maiores golpes de Forex de Goa que teve lugar sob o nariz do governo e do departamento de polícia. Mais de 500 investidores enganaram o dono da Kamaxi Forex por um total de 55 crores. Todos os investidores são considerados marinheiros que investiram seu dinheiro suado nessa empresa. Embora o acusado tenha se rendido perante a polícia de Goa e o caso está pendente perante a Margao JMFC para a fiança do acusado, mas não há sinal de recuperação do dinheiro enganado. Segundo as fontes, as chances de recuperação parecem muito escassas, já que o acusado não tem mais nenhum dinheiro em suas contas que foi submetido à equipe de investigação. Agora, os investidores sentem que há uma existência de um nexo entre os policiais, os políticos e os funcionários do governo que deixam essas coisas acontecerem, negligenciando-as. Com base nos cálculos acima, os inventores entraram com uma petição na alta corte apelando para entregar o caso ao CBI. Atuando sobre as queixas dos investidores enganados, o Supremo Tribunal emitiu os avisos para o governo e outros respondentes na petição apresentada por investidores em suposta fraude no caso da Kamaxi Forex Private Limited. Na petição, os investidores procuraram uma investigação do caso pela CBI. Baseado na folha de acusação arquivada pelo EOC (Economic Offenses Cell) da Polícia de Goa perante o CJM (Chief Judicial Magistrate) Margao. O dono da Kamaxi Forex, Nilesh Raikar e sua esposa Nilima e sua mãe Rekha foram acusados ​​de alegada apropriação indébita e trapaça de investidores na ordem de Rs55 crore pela célula de ofensa econômica da polícia de Goa. Os investidores oraram por anulação ou por demissão do relatório final (folha de acusação) apresentado na Seção 173 do Código de Processo Penal (CrPC) no caso perante o Magistrado Judicial de Marga First Class. De acordo com as fontes, o caso dos investidores foi tratado pelo advogado Arun Bras De Sa, de Margao, que apresentou a petição na Suprema Corte, solicitando que os avisos sejam emitidos ao governo e à polícia nesta questão. Falando à mídia Adv. Bras De Sa, que é o conselho de oito peticionários, disse que o tribunal emitiu avisos ao governo e à polícia de Goa sobre o assunto. O argumento do queixoso é que a polícia não está investigando o caso de maneira justa e, portanto, a investigação precisa ser transferida para uma agência independente em nome da justiça, para que a verdade apareça. A petição alega que os peticionários que também são inventores têm uma justificativa legítima para acreditar que as investigações foram mal direcionadas devido à ligação profana entre os acusados, policiais, o governo central, funcionários do governo estadual, políticos, operações de hawala, etc. Embora ressaltando que a investigação levada a cabo pela polícia de Goa é total, unilateral, tendenciosa e mala fiduciária, os peticionários também declararam que o investigador não investigou deliberadamente a questão que culminou com a apresentação de uma acusação viciada. . 8220Nenhuma investigação foi feita / começou a investigar se o Banco da Reserva da Índia iniciou qualquer ação contra a Kamaxi Forex e sua administradora Nilesh Raikar e os diretores Nilima e Rekha por falsamente representar que eles tinham recebido a licença para aceitar depósitos fixos, 8221 declarou a petição. Agora, uma vez que o Supremo Tribunal agiu muito rapidamente sobre a petição de investidores, este assunto pode obter alguma luz da justiça. Investir com essas agências de qualquer maneira traz muitos riscos, mas as pessoas de Goa são muito inocentes e confiam nos outros muito rapidamente. A vantagem desta situação foi tomada pelo acusado, mas não sem o apoio de políticos e funcionários do governo. De acordo com a lei, a agência Forex não tem direito de aceitar os investimentos de qualquer forma. Por favor, deixe seus comentários valiosos sobre esta questão. FIR registrado no caso de fraude Forex Kamaxi Panaji, 16 de abril (TOI): A célula de ofensa econômica (EOC) na sexta-feira registrou um primeiro relatório de informação (FIR) contra proprietário e diretor de empresas de Kamaxi Forex Private Limited, Nilesh Raikar, em conexão com o alegado duping de 171 pessoas na ordem de cerca de 6 crore. Em declarações ao TOI, o inspetor de polícia do EOC, Shivram Vaigankar, disse que a célula pediu à polícia de Margão para prender Raikar se ele for localizado na capital comercial. Depois que a FIR foi apresentada, a equipe da EOC foi em busca de Raikar, mas ele não estava presente em sua residência, disse ele. A FIR foi registrada nas Seções 406 (apropriação indébita de propriedade confiada a alguém), 420 (fraude) e 120-B (conspiração criminal) do Código Penal Indiano (IPC). Vaigankar disse que na quarta-feira, 13 de abril, o EOC recebeu reclamações de 30 pessoas, que alegaram ter sido enganadas de 1,8 crore, acrescentando que 6 queixas adicionais foram recebidas em 14 de abril, seguido de 135 queixas em 15 de abril. no montante total envolvido no golpe, ele disse. Os queixosos alegaram que a empresa os convenceu a fazer depósitos na alegada falsa garantia de retornos substanciais. A empresa baseada em Margao, que começou em 2004, lidava com câmbio de moedas estrangeiras. O problema começou em fevereiro, depois que os cheques começaram a se recuperar. Quando os clientes se aproximaram do proprietário da empresa, Raikar, ele disse que estava passando por problemas e disse que pagaria seu dinheiro no próximo mês. Em 8 de abril, quando os clientes fecharam o escritório da Kamaxi Forex Private Limited, eles entraram em pânico e se aproximaram da polícia. Daqueles que apresentaram queixas há clientes regulares e novos. Mantenha-se atualizado onde quer que vá com os aplicativos móveis do canal de TV Daijiworld e Daijiworld 24X7. CLIQUE AQUI para fazer o download para o seu dispositivo. (disponível no Android e no IOS)